Fraude de 35 M€ en IVA de aceite y azúcar en empresas alimentarias

Tras una investigación dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO) en Lisboa (Portugal), denominada en código 'Ambrosia', Una treintena de sospechosos, entre ellos 17 personas y 13 empresas, fueron acusados ​​el 9 de julio de establecer y gestionar una red criminal responsable de un fraude fiscal del IVA por valor de 35 millones de euros relacionado con productos alimenticios esenciales (en concreto, aceite de oliva, aceite de cocina y azúcar). 

El escrito de acusación se presentó ante el Juzgado Central de lo Penal de Lisboa. Tres de los acusados ​​se encuentran en prisión preventiva y otro en arresto domiciliario.

Según afirmó en un comunicado la EPPO, se sospecha que la red, que controlaba empresas con sedes en Portugal, España y Francia, desarrollaba la siguiente práctica:

La red creó un circuito internacional ficticio de transacciones, utilizando documentos falsificados, con el fin de evadir el pago del IVA adeudado y reclamar indebidamente devoluciones del IVA.

Los productos nunca salieron de Portugal, contrariamente a lo que sugerían aquellas transacciones ficticias.

Este plan tenía como objetivo el mercado mayorista ('cash and carry') en Portugal, utilizando las ganancias ilícitas del esquema fraudulento del IVA para reducir el precio de venta de bienes esenciales, distorsionando así la competencia entre empresas del sector. 

Se estima que el plan permitió obtener un beneficio indebido de aproximadamente 35 millones de euros, causando un daño equivalente al Estado portugués y al presupuesto de la Unión Europea.

De ser declarados culpables, los principales acusados ​​podrían enfrentar hasta 25 años de prisión.

Las empresas acusadas podrían enfrentarse multas económicas y disolución forzosa.

Las medidas de investigación, que tuvieron lugar el 2 de julio de 2024 en Francia, Portugal y España, contaron con el apoyo de la Autoridad Fiscal y Aduanera de Portugal (Autoridade Tributária e Aduaneira – Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais) y de la Unidad de Acción Fiscal de la Guardia Nacional de Portugal (Unidade de Ação Fiscal da GNR).

Se presume la inocencia de toda persona hasta que los tribunales portugueses competentes demuestren su culpabilidad.

La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Se encarga de investigar, perseguir y juzgar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europa.